公告日期：2025-04-26

国元证券股份有限公司

关于安徽众源新材料股份有限公司

2024 年度持续督导报告书

保荐机构名称 国元证券股份有限公司 上市公司简称 众源新材

保荐代表人姓名 杨少杰 上市公司代码 603527

保荐代表人姓名 丁帅 报告年度 2024 年度

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）担任安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）本次非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，担任众源新材非公开发行股票项目的持续督
导机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导工作出具本
持续督导年度报告书。

一、2024 年持续督导工作情况

序号 工作内容 实施情况

保荐机构已建立健全并有效
1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 执行持续督导工作制度，并针
体的持续督导工作制定相应的工作计划。 对具体的持续督导工作制定
相应的工作计划。

根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 保荐机构已与公司签署了保
与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 荐与承销协议，协议明确了双
2 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 方在持续督导期间的权利和
易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容 义务，并已报上海证券交易所
做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券 备案。

序号 工作内容 实施情况

交易所备案。

国元证券与公司保持密切的
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 日常沟通和定期回访，针对持
3 方式开展持续督导工作。 续督导事项专门进行了尽职
调查，并对有关事项进行了现
场核查。

持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规

4 事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易

所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上 经核查，持续督导期间，公司
公告。 未发生按有关规定须公开发
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违 表声明的违法违规情况，也不
规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日 存在相关当事人违背承诺的
5 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容 情况。

包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承

诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。

督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。