公告日期：2025-04-26

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-023
安徽众源新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《公司章程》进行修订，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护安徽众源新材料 第一条 为维护安徽众源新材料
股份有限公司（以下简称公司）、股东 股份有限公司（以下简称公司）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人，由董事会
以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起

三十日内确定新的法定代表人。

无 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部资产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、 关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、高级管理人员具有法法律约束力的文件。依据本章程，股东 律约束力的文件。依据本章程，股东可可以起诉股东，股东可以起诉公司董 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、事、监事、总经理（以下简称“经理”） 高级管理人员，股东可以起诉公司，公和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司可以起诉股东、董事和高级管理人司，公司可以起诉股东……
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