公告日期：2025-04-26

众源新材:众源新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《安徽众源新材料
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会审计委员会实施细
则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本
着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2024年度审计委员会工作情况向董事
会作如下报告：
一、审计委员会基本情况：
公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生
及董事阮纪友先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士
担任。
二、审计委员会会议召开情况：
2024年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：
（一）2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议，会议审议通过
了《2023年度审计报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度内部控制评价
报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024
年第一季度报告》。
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