公告日期：2025-05-17

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-033
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届工会委员会暨
第四次职工代表大会，选举产生了职工代表董事；公司于 2025 年 5 月 16 日召开了
2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会其他非职工代表董事，完成了换届选举。

在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会会议审议情况

公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人，具体如下：

1、董事：钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、李雁女士、马建军先生、李
钱欢先生、冷泠先生（职工代表董事）

2、独立董事：浦军先生、黄辉先生、吴颖女士

以上非职工代表董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事任期与非职工代表董事任期一致。

钱东奇先生任第四届董事会董事长、David Cheng Qian 先生任第四届董事会副
董事长

二、公司第四届董事会专门委员会成员组成情况

公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第四届董事会任期一致，成员具体如下：

1、战略与 ESG 委员会：钱东奇、David Cheng Qian、马建军、冷泠、吴颖；其
中钱东奇为主任委员。

2、审计委员会委员：浦军、黄辉、冷泠；其中浦军为主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：浦军、黄辉、李钱欢；其中浦军为主任委员。

4、提名委员会委员：David Cheng Qian、黄辉、浦军；其中黄辉为主任委员。
本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：庄建华女士

副总经理：李雁女士、马建军先生、徐伟强先生

董事会秘书：马建军先生

财务总监：李雁女士

证券事务代表：汪杰女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-65875866

电子邮箱：ir@ecovacs.com

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

简历

钱东奇先生简历：

钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，钱东奇先生直接持有公司 546,600 股股份，占公司总股本的 0.10%。钱东奇先生为公司实际控制人，钱东奇先生持有控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司 100%股权，持有 5%以上股东苏……
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