公告日期：2025-05-17

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-031

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025 年 5 月 16 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 11 日
通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。经全体董事共同推举，会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为规范公司内部审计工作，保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度》。

2、审议通过《关于制定<科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》和《科沃斯机器人股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举钱东奇先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举David Cheng Qian 先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等相关规
定，董事会提议选举钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、马建军先生、冷泠先生、吴颖女士为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中钱东奇先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、冷泠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、李钱欢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举 David Cheng Qian 先生、黄辉先生、……
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