公告日期：2025-05-10

科沃斯机器人股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

（603486）

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一、2024 年董事会工作报告 ......5
议案二、2024 年监事会工作报告 ......15
议案三、2024 年年度报告及摘要 ......18
议案四、2024 年财务决算报告 ......19
议案五、2024 年年度利润分配方案 ......25
议案六、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 26

议案七、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 27

议案八、关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 28

议案九、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 ......29
议案十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 36
议案十一、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 37
议案十二、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 38议案十三、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ... 122
议案十四、关于全资子公司之间互相担保的议案 ...... 125
议案十五、关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案 ...... 126
议案十六、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 126
议案十七、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 131

科沃斯机器人股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

科沃斯机器人股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合……
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