公告日期：2025-04-26

科沃斯机器人股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 股东会的职权......2
第三章 股东会的召集......5
第四章 股东会的提案与通知......7
第五章 股东会的召开......8
第六章 附 则......14

科沃斯机器人股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及
《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，制定《科沃斯机器人股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行
使权利。关于召开股东会的各项规定，认真按时组织好股东会。
公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会
应当切实履行职责,认真、按时组织股东会；公司全体董事应
当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席
股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项
股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法
规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，
不得侵犯其他股东的合法权益。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会
不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开
临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构

和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“上海证券交易
所”），说明原因并公告。

公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规
则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第六条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定
的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会
讨论和决定的事项，应当依照《公司法》等有关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定确定。

第七条 股东会依法行使下列职……
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