公告日期：2025-12-23

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-158
江西沐邦高科股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 598

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,159,525

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.9828

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、 代行董事会秘书廖志鹏先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 119,665,945 99.5892 378,400 0.3149 115,180 0.0959

2.00、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案
分项表决情况：

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 119,684,945 99.6050 372,700 0.3101 101,880 0.0849

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 119,684,945 99.6050 372,700 0.3101 101,880 0.0849

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
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