公告日期：2025-12-05

江西沐邦高科股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关要求，制定本工作细则。

第二条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。

第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任

第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。

董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第四条 公司董事会秘书为公司上市后与上海证券交易所之间的指定联络人。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人员不得担任上市公司董事会秘书：

(1) 有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形的；

(2) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(3) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
(4)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第三章 董事会秘书的职权范围

第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：

(1) 负责公司上市后和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系；

(2) 负责处理公司上市后的信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向上海证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(3) 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

(4) 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会和股东会的文件；

(5) 参加董事会会议、股东会，制作会议记录并签字；

(6) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向本所报告；

(7) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等；

(8) 协助董事、高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、规章、《上市规则》、上海证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任；

(9)《公司法》和上海证券交易所要求履行的其他职责。

第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第十条 公司上市后，董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。

第四章 董事会秘书的义务

第十一条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十二条 董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

第五章 董事会秘书的解聘、离任、空缺

第十三条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
第十四条董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:

(1) 本工作细则第五条规定的任何一种情形；

(2) 连续三个月以上不能履行职责；

(3) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

(4) 违反法律、行政法规、……
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