公告日期：2025-12-05

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-153
江西沐邦高科股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订和废止部
分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》；同日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司取消监事会暨修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水
平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司
法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上
市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

因取消监事会，需对《公司章程》中相关条款进行修订，公司删除监事会、监事相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订内容不再进行逐条列示，参见以下《<公司章程>修订对照表》所示：

序号 修订类型 修订前 修订后

第一条 为维护江西沐邦高科股份有限公 第一条 为维护江西沐邦高科股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
1 修订 下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 法》（以下简称“《证券法》”）、《上海
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
规则》”）中国证券监督管理委员会（以下 票上市规则》”）中国证券监督管理委员会
简称“中国证监会”）发布的《上市公司章 （以下简称“中国证监会”）发布的《上市
程指引》和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定由原广东邦领塑模实业有限公司整体变 规定由原广东邦领塑模实业有限公司整体
2 修订 更为股份有限公司，以发起方式设立。在汕 变更为股份有限公司，以发起方式设立。在
头市工商行政管理局注册登记，取得企业法 汕头市工商行政管理局注册登记，取得企业
人 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 ： 法 人营 业 执照 ，统 一 社会 信 用 代 码 ：
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