公告日期：2025-05-13

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

股票简称：沐邦高科

股票代码：603398

二〇二五年五月

目录

2024 年年度大会会议议程......3
2024 年年度股东大会须知......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ....6
议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ......7议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ....10议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ....17议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 21
议案六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......22
议案七、关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案......23
议案八、关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案......24
议案九、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案......25
议案十、关于公司监事薪酬的议案......26
议案十一、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 ......27
议案十二、关于调整独立董事薪酬的议案......28

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年年度大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30

会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
会议主持人：董事长廖志远先生
一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；
二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知；
三、宣读股东大会各项议案；
四、推举计票人一名，监票人一名；
五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
七、监票、计票；
八、监票人宣布全部表决结果；
九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十二、会议主持人宣布会议结束。

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司证券部具体办理大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 12 个。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一……
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