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公告日期：2025-04-30
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-034
江西沐邦高科股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于
2025 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结
合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司第五届董事会专门委员会成员如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 廖志远 廖志远、曹元坤、马涛
审计委员会 王婉君 王婉君、曹元坤、廖志鹏
提名委员会 曹元坤 曹元坤、马涛、廖志远
薪酬与考核委员会 马涛 马涛、曹元坤、廖志远
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（九）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（十二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（十三）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
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