公告日期：2025-04-30

江西沐邦高科股份有限公司

2024 年度独立董事（黄倬桢）述职报告

2024 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

黄倬桢：男，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。
1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部长；2001
年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党
委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有限公司副总裁、
董秘、党委副书记，现任江西联创宏声电子股份有限公司董事长助理、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议和 4 次股东大会，本人在董事会会

参加股东大
参加董事会情况

会情况
董事

本年应参 以通讯 是否连续两

姓名 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 方式参 次未亲自参

席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议

黄倬桢 15 15 3 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。
2024 年，本人共计出席提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次及战
略委员会会议 2 次，无授权委托他人出席或缺席情况。

2024 年，本人作为董事会提名委员会委员，认真履行职责，对公司拟聘任的董事及副总经理任职资格和条件进行了审查，并根据审查结果进行了提名。
2024 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的年度薪酬情况进行了审查。经审慎判断，认为公司 2023年度董事、高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

2024 年，本人作为战略委员会委员，勤勉任职，积极履行专业委员会职责，与公司管理层、中介机构审慎分析、沟通，为公司对外投资项目及发展规划发表建议。

（三）现场工作情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会等会议，与公司董事、监事、高管及外部审计机构进行了有效沟通，在公司现场工作时长不少于十五日。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会的机会及其他工作时间，多次到公司及其下属子公司（广东邦宝益智玩具有限公司）进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，增加对公司的了解，为更好地建言献策打基础。

生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，能够征求、听取独立董事的专业意见，为独立董事履职提供了必要的工作条件。公司董事会秘书协助独立董事履行职责，能较……
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