公告日期：2025-04-30

江西沐邦高科股份有限公司

审计委员会 2024 年度工作履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。公司 2024 年第四届董事会审计委员会由廖志远先生、章美珍女士和陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生为审计委员会的召集人。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，具体如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容

会议审议通过：

第四届董事 1、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023
会审计委员 2024 年 4 年年度报告》及其摘要的议案

1 月 25 日 2、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023
会第十三次 年度财务决算报告》的议案

会议 3、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告》的议案

4、关于《江西沐邦高科股份有限公司董事会
审计委员会 2023 年度工作履职报告》的议案
5、关于《江西沐邦高科股份有限公司控股股
东及其他关联方资金占用的专项说明》的议
案

6、关于《江西沐邦高科股份有限公司董事会
审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监
督职责情况报告》的议案

7、关于《江西沐邦高科股份有限公司对会计
师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
的议案

8、关于公司未来三年股东分红回报规划

（2024 年-2026 年）

9、关于公司会计政策变更的议案

10、关于计提信用减值损失和资产减值损失
的议案

11、关于内蒙古豪安能源科技有限公司 2023
年度业绩承诺实现情况的议案

12、关于《江西沐邦高科股份有限公司拟对
合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商
誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值
评估报告》的议案

13、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审
计机构的议案

第四……
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