公告日期：2025-04-30

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-035
江西沐邦高科股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于
2025 年 4 月 29 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

具体内容详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”之“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（十一）审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西沐邦高科股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，豪安能源 2024 年度实现的净利润为-32,454.58 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-32,606.91 万元，未能实现 2024 年度承诺的业绩。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（十二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告>的议案》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司对豪安能源进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的内蒙古豪安能源科技有限公司含商誉资产组可收回金额……
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