公告日期：2025-11-29

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-060
北京万泰生物药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 993,999,969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.6148

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、 董事会秘书余涛列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总
经理潘晖榕、财务总监吕赟列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 992,468,721 99.8459 1,462,101 0.1470 69,147 0.0071

2、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 984,839,246 99.0783 9,102,876 0.9157 57,847 0.0060

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 984,836,013 99.0780 9,104,709 0.9159 59,247 0.0061

4、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 984,850,719 99.0795 9,089,703 0.9144 59,547 0.0061

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 984,202,386 99.0143 9,739,736 0.9798 5……
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