公告日期：2025-04-12

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-021

北京万泰生物药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区创新路 7 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告全文及其摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2025 年度董事薪酬方案 √

6.01 独立董事薪酬 √

6.02 非独立董事薪酬 √

7 2025 年度监事薪酬方案 √

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

8 公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的 √

议案

9 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨 √

预计担保额度的议案

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

12 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

累积投票议案

15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人

15.01 关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立 ……
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