公告日期：2026-01-15

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-010

大连百傲化学股份有限公司

关于总经理、联席总经理离任暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总

经理刘岩先生、联席总经理刘红军先生提交的书面辞职报告。为顺应公司战略升

级与业务整合的发展需要，刘岩先生、刘红军先生分别申请辞去公司总经理、联

席总经理职务。辞职后，刘岩先生将担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、

审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务；刘红军先生将

担任公司董事、总经理、战略委员会委员职务。

一、总经理、联席总经理离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到 离任原 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 因 市公司及其控 具体职务（如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

顺应公 董事长、战略委员会委

2026 年 1 2027年5月 司战略 员（召集人）、审计委

刘岩 总经理 月 12 日 15 日 升级与 是 员会委员、薪酬与考核 否

业务整 委员会委员和提名委员

合的发 会委员

刘红军 联席总经理 2026 年 1 2027年5月 展需要 是 董事、总经理、战略委 否

月 12 日 15 日 员会委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘岩先生、刘红

军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动是为顺应公司战略

升级与业务整合的发展需要，不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后，

刘岩先生将继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、

薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务；刘红军先生将继续担任公司董事、总经理和战略委员会委员职务。

截至本公告日，刘岩先生、刘红军先生均未直接持有公司股票。

二、关于聘任总经理的情况

公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘红军先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，刘红军先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘红军先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
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