公告日期：2025-11-08

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-082

大连百傲化学股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘

书鲍榕铭先生递交的书面辞职报告，鲍榕铭先生因个人原因，申请辞去公司董事

会秘书的职务。辞职后，鲍榕铭先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

原定任期 离任原 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 因 市公司及其控 （如适 履行完毕的
股子公司任职 用） 公开承诺

鲍榕铭 董事会秘 2025 年 11 2027年5月 个人原 否 不适用 否

书 月 7 日 15 日 因

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，鲍

榕铭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，鲍榕铭先生直接持有公司股票数量为 87,360 股，辞职后，

鲍榕铭先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书

之前，由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规

定尽快聘任新的董事会秘书。鲍榕铭先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变

动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

鲍榕铭先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会

对鲍榕铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。