公告日期：2025-04-25

大连百傲化学股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘永泽先生、独立董事刘晓辉先生和非独立董事刘宪武先生组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士刘永泽先生担任主任委员。

2024 年 5 月 16 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审
计委员会由独立董事李宏林先生、独立董事孙福谋先生和董事刘宪武先生组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士李宏林先生担任主任委员。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议通过以下议案：

1、2023 年年度报告及其摘要；

2、2024 年第一季度报告；

3、2023 年度财务决算报告；

4、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；

四届十四次 2024 年 4 月 25 日 5、2023 年度内部控制评价报告；

6、2023 年第四季度内部审计报告；

7、2024 年第一季度内部审计报告。

本次会议还听取《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告》。

五届一次 2024 年 5 月 22 日 审议通过以下议案：

1、关于聘任公司财务总监的议案。

审议通过以下议案：

五届二次 2024 年 8 月 28 日 1、2024 年半年度报告及其摘要；

2、2024 年第二季度内部审计报告。

审议通过以下议案：

五届三次 2024 年 10 月 29 日 1、2024 年第三季度报告；

2、2024 年第三季度内部审计报告；

3、关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计机构的议案。

三、董事会审计委员会履职情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会就 2023 年度审计总结和 2024 年度审计方案与

致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和讨论，对审计计划、审计费用

和审计发现的问题等方面进行了审查与确认。认为致同会计师事务所（特殊普通

合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客

观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

（二） 监督及评估内部审计工作

公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年四个季度的内部审计工作报

告，督促公司审计部认真执行审计计划，及时对内部审计出现的问题提出指……
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