公告日期：2025-12-04

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-068
诚邦生态环境股份有限公司

关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十六次 会议于2025年12月3日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修改公司经营范围及《公司章程》的相关情况

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司经营范围与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司经营范围。因公司修改经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改，具体修订对照表如下：

序 号 原章程 修改后

第八条 代表公司执行公司事务的董事 由董事会选举产生代表公司执行公司事
为公司的法定代表人。担任法 务的董事为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
同时辞去法定代表人。法定代 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
表人辞任的，公司将在法定代 将在法定代表人辞任之日起三十日内确
表人辞任之日起三十日内确定 定新的法定代表人。

新的法定代表人。

第十五 第一条 经依法登记，公司的 经依法登记，公司的经营范围是：许可
条 经营范围是：环境治理工程、 项目：建设工程施工；文物保护工程施
土壤修复工程、水污染治理工 工(依法须经批准的项目，经相关部门
程、大气污染治理工程、地质 批准后方可开展经营活动，具体经营项

灾害治理工程、固体废物治理 目以审批结果为准)。一般项目：水污
工程的设计、施工、运营管 染治理；土壤污染治理与修复服务；水
理，园林绿化工程、市政工 环境污染防治服务；污水处理及其再生
程、园林古建筑工程、房屋建 利用；地质灾害治理服务；固体废物治
筑工程、土石方工程、水利水 理；园林绿化工程施工；城市绿化管
电工程、公路工程、建筑智能 理；土石方工程施工；城乡市容管理；
化工程、照明工程的施工、养 花卉种植；树木种植经营；建筑材料销
护及运营管理，城乡规划设 售；集成电路芯片及产品销售；集成电
计，旅游信息咨询，旅游项目 路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
开发，景区管理服务，旅游服 品制造；软件开发；计算机系统服务；
务（不含旅行社），文化创意 电子元器件制造；计算机软硬件及外围
策划，花木的种植、销售，园 设备制造；半导体分立器件制造；光电
林机械、建筑材料、初级食用 子器件制造；电子元器件批发；光电子
农产品的销售；实业投资。 器件销售；电子真空器件制造；技术服
（依法须经批准的项目，经相 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
关部门批准后方可开展经营活 技术转让、技术推广；销售代理；报关
动） 业务；以自有资金从事投资活动(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。

第一百 审计委员会成员为3名，为不 审计委员会成员为3名，为不在公司担三十九 在公司担任高级管理人员的董 任高级管理人员的董事，其中独立董事
条 事，其中独立董事2名，由独 2名，由独立董事中会计专业人士担任
立董事中会计专业人士担任召 召集人。审计委员会成员及召集人由董
集人。 事会选举产生。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》的事项需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员……
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