公告日期：2025-09-16

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-055

诚邦生态环境股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,169,336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 44.3379

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；全体独立董事均出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周欣欣因工作原因请假；
3、公司董事会秘书余书标出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,111,836 99.9509 47,000 0.0401 10,500 0.0090

2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,105,636 99.9456 47,000 0.0401 16,700 0.0143

3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,113,136 99.9520 47,000 0.0401 9,200 0.0079

4、 议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,113,136 99.9520 47,200 0.0402 9,000 0.0078

5、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,104,136 99.9443 55,300 0.0471 9,900 0.0086

6、 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,115,436 99.9539 46,500 0.0……
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