公告日期：2025-04-30

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-014

诚邦生态环境股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议
于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2025 年 4 月 29 日 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据 2024 年度的实际经营情况，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体
内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理（总裁）方利强先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司
2024 年度总经理工作报告》，汇报 2024 年度公司总经理（总裁）实际履职情况。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

诚邦生态环境股份有限公司董事会根据 2024 年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，汇报 2024 年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2024年的利润分配预案为：

鉴于公司2024年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站……
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