公告日期：2025-04-30

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-018
诚邦生态环境股份有限公司

关于公司董事、监事与高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2025年度薪酬计划的议案》尚须提交2024年度股东大会审议。

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名 职位 2025年度计划税前薪
酬（万元）

方利强 董事长兼总裁 45.00

张兴桥 董事、常务副总裁 35.00

李婷 董事 0.00

叶帆 董事、副总裁、财务总监 35.00

李军 董事 45.00

闫媛媛 监事会主席兼职工监事 20.00

方国祥 监事 20.00

周欣欣 监事 20.00

傅黎瑛 独立董事 8.00

罗金明 独立董事 8.00

韩旭 独立董事 8.00

余书标 副总裁、董事会秘书 35.00

钱波 副总裁（已离任） 25.00

朱国荣 副总裁（已离任） 25.00

除独立董事津贴外，其余董事、监事执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬委员会审议通过。公司董事会同意公司董事、监事与高级管理人员2025年度薪酬计划，其中董事、监事的2025年度薪酬计划将提交公司股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025年4月30日

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