公告日期：2025-10-22

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-067
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于“升 24 转债”转股数量累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

累计转股情况：截至 2025 年 10 月 20 日，累计共有人民币 1,186,878,000 元
“升 24 转债”已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 94,261,467 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 10.1007%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 10 月 20 日，尚未转股的可转债金额为

1,613,122,000 元，占可转债发行总量的 57.6115%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764 号），宁
波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对
象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的
280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。

根据有关法律法规的规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“升 24 转债”自 2024
年 12 月 20 日起可转换为公司股份，转股价格为 12.89 元/股。

因公司实施 2024 年度权益分派，自 2025 年 6 月 18 日起“升 24 转债”的
转股价格由 12.89 元/股调整为 12.51 元/股。内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在
上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派相应调整“升 24 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、可转债本次转股情况

“升 24 转债”的转股期为：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。

截至 2025 年 10 月 20 日，累计共有人民币 1,186,878,000 元“升 24 转债”
已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 94,261,467 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.1007%。

截至 2025 年 10 月 20 日，尚未转股的可转债金额为 1,613,122,000 元，占可
转债发行总量的 57.6115%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

股份类别 本次可转债转股

（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 10 月 20 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 978,589,072 48,887,328 1,027,476,400

总股本 978,589,072 48,887,328 1,027,476,400

注：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《宁波旭升集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-064）。

四、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

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