公告日期：2025-09-25

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-062
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，
期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集
资金 280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 833.93 万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。上述募集资金已于
2024 年 6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并
出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。 上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况

2025 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增
加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》。公司就“汽车轻量化结构
件绿色制造项目”新增实施主体 XUSHENG (HK) TRADE LIMITED（旭升香港
贸易有限公司）、XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV（旭升墨西哥制造有限公
司）、新增实施地点“ VIALIDADACCESO HUERTA758 ENTRE BLVD. CESAR
CANTU BENAVIDES YACCESO HUERTA C.P. 25304”，具体情况如下：

项目名称 项目 增加前 增加后

汽车轻量 实施主体 宁波旭升集团股份有 宁波旭升集团股份有限公司、

化结构件 限公司 XUSHENG(HK) TRADE LIMITED（旭升香

绿色制造 港贸易有限公司）、

项目 XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV

（旭升墨西哥制造有限公司）

浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路 129 号；
实施地点 浙江省宁波市北仑区 VIALIDAD ACCESO HUERTA 758 ENTRE
柴桥雷古山路 129 号 BLVD. CESAR CANTU BENAVIDES Y

ACCESO HUERTA C.P. 25304

上述募投项目实施主体增加的具体情况，详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波旭升集团股份有限 公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号： 2025-059）。

“汽车轻量化结构件绿色制造项目”的新增实施主体的投资路径为：宁波旭 升集团股份有限公司分别在香港设立全资子公司旭升香港国际有限公司和全资 孙公司旭升香港贸易有限公司，在美国设立全资孙公司旭升美国国际有限公司， 并以旭升香港国际有限公司和旭升美国国际有限公司为主体在墨西哥设立旭升 墨西哥制造有限公司并建设生产基地，具体如下：

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护中小投资者的合法权益，根 据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理 制度》的相关规定，公司、子公司及孙公司与保荐机构中信建投证券股份有限公 司（以下简称“保荐机构”）与宁波……
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