公告日期：2025-05-16

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-028

债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 704

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,937,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.1319

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 953,313,156 股，其中回购专用证券账户中有股份 512,900 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 952,800,256 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书罗亚华女士出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 571,682,574 99.7809 958,690 0.1673 296,500 0.0518

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 572,096,974 99.8532 554,590 0.0967 286,200 0.0501

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 572,128,314 99.8587 525,550 0.0917 283,900 0.0496

4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
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