公告日期：2025-04-25

宁波旭升集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成

员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公
司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格
执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的
实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情
况汇报如下：

一、2024 年主要经营指标

报告期内，行业竞争格局进一步加强，公司总资产为 139.89 亿元，归属于

母公司股东权益为 66.30 亿元。全年公司营业收入 44.09 亿元，较去年同期下滑

8.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4.16 亿元，同比降幅达 41.71%。

二、2024年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2024 年共召开了十一次会议，历次董事会均按照《公司法》《公

司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事
会组织有效实施，并在报告期内顺利完成董事会换届工作。具体情况如下：
序

召开时间 会议届次 会议议案

号

审议通过了以下议案：

1、《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精
密铸锻件项目（二期）”结项的议案》

2、《关于公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募投
第三届董事会第 项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
1 2024 年 1 月 4 日 3、《关于修订<公司章程>的议案》

二十四次会议 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

10、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》

11、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
12、《关于修订<内部审计制度>的议案》

13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》

14、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

15、《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
……
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