公告日期：2025-04-25

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-024
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24
日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度董事会的工作情况进行了回
顾和总结，并对公司 2025 年度经营计划进行了分析和阐述。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，总经理对 2024 年度经营成果进行总结并提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过，尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 416,257,425.88 元。母公司 2024 年度实现净利润为
457,680,564.48 元，提取 10%法定盈余公积金 45,768,056.45 元后，母公司 2024
年 度 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 411,912,508 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
2,285,595,370.14 元,扣除 2024 年已分配的现金股利 214,639,434.59 元，截至 2024
年末公司累计未分配利润为 2,482,868,443.58 元。

拟定 2024 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税），不转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 933,231,700
股，以此计算合计拟派发现金红利 354,628,046 元（含税）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 20……
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