公告日期：2025-04-25

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-018
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本事项已经公司第四届董事会第七次会议
审议通过，关联董事回避表决。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东
大会审议。

● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方科佳（长兴）模架
制造有限公司（以下简称“科佳长兴”）发生的关联交易，为满足公司日常生产
经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常
关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特
别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业
务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过该议案。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过上述议案，均同意提交董事会审议。独立董事专门会议对上述议案发表如下意见：公司2024年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，亦不
存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公司拟发生2025年 度日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害 公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按 照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易 预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币元

2024年预计金 2024年实际发生金 预计金额与实际发生金额差异较
关联交易类别 关联人

额 额 大的原因

向关联人采购 科佳长

商品 兴 6,000,000.00 4,761,061.95 /

（三）2025年度日常关联交易预计情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度日常关联 交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币元

占同类业 本次预计金额
关 本年年初至2025年3 2024年实际发

关联交 2025年预计 务比例 与上年实际发
联 月末与关联人累计 生金额

易类别 金额 生金额差异较
人 已发生的交易金额 （％）

……
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