公告日期：2025-04-25

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-022
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司宁波和升铝瓶技术有限公司（以下简称“和升铝瓶”）。

鉴于徐旭东先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有和升铝瓶 9.5%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次拟注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议及第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，过去 12 个月内，公
司与同一关联人发生的关联交易，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易金额在董事会审批权限之内，本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述

公司于 2025 年4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次
会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议
案提交董事会审议。2025 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议
通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销宁波和升铝瓶技术有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》等有关规定，和升铝瓶为公司与关联人徐旭东先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销和升铝瓶构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

徐旭东先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至 2024 年末，徐旭东先生直接持有公司 12.41%的股权，并通过控制宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司、香港旭日实业有限公司两名法人股东间接控制公司 47.85%的股权，徐旭东以直接、间接方式合计控制公司 60.26%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，徐旭东先生构成本公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次拟注销的和升铝瓶具体情况如下：

名称：宁波和升铝瓶技术有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2H870P32

注册资本：壹亿贰仟万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2020 年 09 月 15 日

法定代表人：徐旭东

营业期限：2020 年 09 月 15 日至 2030 年 09 月 14 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；安防设备制造；安防设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；特种设备销售；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道雷古山路 129 号 3 幢 1 号一楼 1-1 室
标的公司股权结构：

股东名称 出资金额（人民币/万元） 持股比例（%）

宁波旭升集团股份有限公司 10,440 87.00

徐旭东 1,140 9.50

姚曙光 240 2.00

陈永芳 180 1.50

合计 12,000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。