公告日期：2025-04-25

宁波旭升集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承
对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公
司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相
关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监
督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度
监事会工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司于 2024 年 7 月 22 日完成监事会换届工作，第四届监事会由丁忠豪（监
事会主席）、顾百达、丁海平（职工代表监事）三人组成，与第三届监事会成员
未发生变化。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：
序

会议时间 会议名称 会议审议事项

号

1 1、审议《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精
第三届监事会第 密铸锻件项目（二期）”结项的议案》

2024/1/4 十九次会议 2、审议《关于公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募
投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2 2024/3/6 第三届监事会第 审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
二十次会议 东大会决议有效期的议案》

3 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

2、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

4、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

第三届监事会第 6、审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

2024/4/25 二十一次会议 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10、审议《关于会计政策变更的议案》

11、审议《公司 2024 年第一季度报告》

12、审议《公司前次募集资金使用情况的报告》

4 2024/6/11 第三届监事会第 1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公
二十二次会议 司债券具体方案的议案》

2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
案》

3、审议《关于确定向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

5 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表
2024/7/5 第三届监事会第 监事候选人的议案》

……
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