公告日期：2025-04-25

宁波旭升集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和
《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭
升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

截至 2024 年 7 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王伟良先
生、李圭峰先生及王民权先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专
业经验的王伟良先生担任主任委员。

2024 年 7 月 22 日，公司完成董事会换届工作。同日召开第四届董事会第一
次会议，选举产生了第四届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李
圭峰先生、彭力明先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验
的王伟良先生担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席
了会议，具体情况如下：
序

会议时间 会议名称 会议审议事项

号

1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

2、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

2024 年 4 审计委员会 2024 4、审议《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1

月 24 日 年第一次会议 5、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况的报告》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《公司 2024 年第一季度报告》

8、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2024 年 7 审计委员会 2024

2 1、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

月 19 日 年第二次会议

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
2024 年 8 审计委员会 2024

3 年第三次会议 2、审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
月 19 日

况的专项报告>的议案》。

2024 年 10 审计委员会 2024

4 年第四次会议 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

月 25 日

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相
关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等
进行了审查，认为其在为公司提供审计服务的过程中，能够恪守职业道德规范，
勤勉尽责，严格遵循独立客观公正的执业准则，较好的完成了公司各项审计工作，
出具的审计报告公正、客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此我们向公司董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，审计委员会与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、
审计方法、审计意见等事项进行了充分的讨论与沟通。

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅公司审计部内部审计工作季度计……
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