公告日期：2025-04-25

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-023
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

6 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √

7 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 √

的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四
届监事会第四次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4,6,7,8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。