公告日期：2025-12-20

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 25日下午 14:30；

网络投票时间：2025 年 12 月 25日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案

序号 议案名称

1 关于续聘会计师事务所的议案

2.00 关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《公司章程》的议案

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果

11、宣读《2025 年第五次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12月 22 日）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会
计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。

致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造
业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施 11次和纪律处分 2次。69名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 人次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10 次
和纪律处分 4 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：张旭宏，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 12份。

拟签字注册会计师：苏小龙，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1份、新三板挂牌公司审计报告 4份。

项目质量控制复核人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同所执业，2021 年开始为公司提供审……
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