公告日期：2025-04-22

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

独立董事 2024年度述职报告

（许能锐）

本人作为浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职的履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大决策中的作用，现将本人 2024 年的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

许能锐先生，1978 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生学历，教授，博士生导师，海南大学会计中外人文交流研究院
院长、国际商学院副院长。2005 年 7月至 2006 年 9 月，任华南热带农业大学经
管学院讲师；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，任海南大学管理学院教研办公室主
任；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，任海南大学党委办公室科长；2011 年 10 月至
2012 年 9 月，任海南大学计划财务处副处长（挂职）；2012 年 7 月至 2013 年 3
月，于天津大学财务处担任挂职干部；2013 年 9 月至 2018 年 6月，任海南大学
计划财务处副处长；2018 年 6 月至 2019 年 6月，任教育部财务司预算处借调干
部；2019 年 6 月至 2021 年 10 月，任海南大学管理学院副院长；2021 年 10 月
至 2022 年 7 月，任海南大学采购与招标中心副主任（主持工作）；2022 年 7 月
至 2023 年 6 月，任海南大学管理学院副院长；2020 年 12 月至今，任海南大学
会计中外人文交流研究院院长；2023 年 6 月至今，任海南大学国际商学院副院长；2024 年 8 月至今任浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司第五届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人作为公司第五届董事会独立董事，报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况

2024 年公司共计召开 15 次股东大会、21 次董事会、2次战略委员会会议、
9 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议及 2 次
独立董事专门会议。报告期内，本人担任独立董事，报告期内本人共出席 9 次董事会会议、1 次股东大会会议及 2 次独立董事专门会议。具体情况如下：

参加 参加 参加 参加 参加
应参 亲 委 战略 审计 提名 薪酬 独立
独立董 加董 自 托 缺 参加股东 委员 委员 委员 与考 董事
事姓名 事会 出 出 席 大会次数 会次 会次 会次 核委 专门
次数 席 席 数 数 数 员会 会议
次数 次数

许能锐 9 9 0 0 1 0 0 0 0 2

报告期内，本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，本人认真审议议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；报告期内，本人积极学习和落实公司各项规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及……
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