公告日期：2025-04-22

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

独立董事 2024年度述职报告

（王绍宏）

本人作为浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职的履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大决策中的作用，现将本人 2024 年的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

王绍宏，男，1963 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。1986 年 7 月至 1993 年 3月，
在天津财经大学从事金融教学与研究；1993 年 4 至 1996 年 3 月，任中国建设银
行海南省海口市分行业务拓展部、信贷部总经理；1996 年 4 月至 1999 年 3月，
任中国投资银行深圳分行市场部副总经理、罗湖支行行长；1999 年 3月至 2003
年 2 月，任中国光大银行深圳分行华丽路支行行长；2003 年 3月至 2015 年 9月，
任中国进出口银行深圳分行行长助理、副行长；2015 年 10 月至 2017 年 9 月，
任广东省可再生能源产业基金董事总经理；2016 年 10 月至 2021 年 11 月，任深
圳市公司治理研究会会长；2021 年 11 月至今，任深圳市公司治理研究会名誉会长；2017 年 10 月至今，任深圳铸信诚股权投资基金管理股份有限公司董事
长；2020 年 4 月至 2024 年 8 月，任北江智联纺织股份有限公司独立董事；2021
年 8 月至 2024 年 9 月，任威海市商业银行股份有限公司独立董事；2024 年 1月
至今，任深圳共合文化科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 6 月至今，任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今任浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司第五届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人作为公司第五届董事会独立董事，报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年公司共计召开 15 次股东大会、21 次董事会、2次战略委员会会议、
9 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议及 2 次
独立董事专门会议。报告期内，本人除担任独立董事外，还担任公司审计委员会委员，报告期内本人共出席 9 次董事会会议、1 次股东大会会议、4 次审计委员会会议及 2 次独立董事专门会议。具体情况如下：

参 加 参 加 参 加 参 加 参 加
应 参 亲 委 战 略 审 计 提 名 薪 酬 独 立
独 立 董 加 董 自 托 缺 参加股东 委 员 委 员 委 员 与 考 董 事
事姓名 事 会 出 出 席 大会次数 会 次 会 次 会 次 核 委 专 门
次数 席 席 数 数 数 员 会 会 议
次数 次数

王绍宏 9 9 0 0 1 0 4 0 0 2

报告期内，本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，本人认真审议议案，积……
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