公告日期：2025-04-22

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张雷宝）

本人作为浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职的履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大决策中的作用，现将本人 2024 年的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

张雷宝先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授、高级会计师。2013 年 10 月至 2015 年 10 月，云南省地税局局长
助理；2016 年 1 月至 2020 年 2 月任浙江财经大学研究生院院长、学科建设办主
任；2019 年 6 月至今浙商期货有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2021 年 12 月
任浙江财经大学财税学院教授、博导；2020 年 9 月至今任浙文影业集团股份有
限公司独立董事；2022 年 1 月至今任浙大城市学院商学院院长；2021 年 1 月至
今任浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司第四届及第五届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人作为公司第四届及第五届董事会独立董事，报告期内符合《上市公司独立
况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年公司共计召开 15 次股东大会、21 次董事会、2次战略委员会会议、
9 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议及 2 次
独立董事专门会议。报告期内，本人除担任独立董事外，还担任公司战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人共出席 21 次董事会会议、
1 次股东大会会议、2 次战略委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议及 2 次独
立董事专门会议。具体情况如下：

参加 参加 参加 参加 参加
应参 亲 委 战略 审计 提名 薪酬 独立
独立董 加董 自 托 缺 参加股东 委员 委员 委员 与考 董事
事姓名 事会 出 出 席 大会次数 会次 会次 会次 核委 专门
次数 席 席 数 数 数 员会 会议
次数 次数

张雷宝 21 21 0 0 1 2 0 0 4 2

报告期内，本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，本人认真审议议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；报告期内，作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。本人认为公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项的决定均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2024 年度任期内历次董事会会议及所参加的股东大会、战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。