公告日期：2025-04-30

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-008

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会
议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会报告了 2024 年度履职等情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的报告。

6、审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2024 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2024 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2025
年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2024 年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

审议。该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的报告。

8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司董事会同意该议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》……
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