公告日期：2025-12-17

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-064
江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 15 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十六次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司
董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议。本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日通
过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举吴祝平先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举金敖大先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 选举杨华先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 选举刘立先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 选举许智钧先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 选举包冰国先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名吴祝平先生、金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先生为公司第十届董事会非独立董事(简历附后)。公司第十届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

2.1 选举徐文学先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举沈世娟女士为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举别锋锋先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生为公司第十届董事会独立董事(简历附后)。其中徐文学先生为会计专业人士，徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生已取得独立董事资格证书。公司第十届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋回避表决，本项议案有效表决票数为6 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，提议公司独立董事的津贴标准为每年 6.6 ……
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