公告日期：2025-12-17

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-066

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日

召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，结合公司

实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记

核准为准），董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。具体情

况如下：

一、公司章程的修订情况：

序号 修改前条款 修改后条款

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是
1 公司的总裁、财务总监、副总裁、董事会 指公司的总裁、财务总监、副总裁、董
秘书、事业部总经理、事业部副总经理和 事会秘书和本章程规定的其他人员。
本章程规定的其他人员。

第七十六条 股东会由董事长主持。董事 第七十六条 股东会由董事长主持。董
长不能履行职务或者不履行职务时，由副 事长不能履行职务或者不履行职务时，
董事长主持，副董事长不能履行职务或者 由过半数的董事共同推举的一名董事
不履行职务时，由过半数的董事共同推举 主持。

的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计
审计委员会自行召集的股东会，由审计委 委员会召集人主持。审计委员会召集人
员会召集人主持。审计委员会召集人不能 不能履行职务或者不履行职务时，由过
2 履行职务或者不履行职务时，由过半数的 半数的审计委员会成员共同推举的一
审计委员会成员共同推举的一名审计委 名审计委员会成员主持。

员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者
股东自行召集的股东会，由召集人或者其 其推举代表主持。

推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规
召开股东会时，会议主持人违反议事规则 则使股东会无法继续进行的，经出席股
使股东会无法继续进行的，经出席股东会 东会有表决权过半数的股东同意，股东
有表决权过半数的股东同意，股东会可推 会可推举一人担任会议主持人，继续开

举一人担任会议主持人，继续开会。 会。

第一百一十三条 公司设董事会，董事会 第一百一十三条 公司设董事会，董事会
3 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事
事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 长由董事会以全体董事的过半数选举
全体董事的过半数选举产生。 产生。

第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职
(一)召集股东会，并向股东会报告工作；权：

(二)执行股东会的决议； (一)召集股东会，并向股东会报告工作；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (二)执行股东会的决议；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (三)决定公司的经营计划和投资方案；
损方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发 损方案；

行债券或者其他证券及上市方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票 发行债券或者其他证券及上市方案；
或者合并、分立、解散及变更公司形式的 (六)拟订公司重大收购、收购本公司股
方案； 票或者合并、分立、解散及变更公司形
(七)在股东会授权范围内，决定公司对外 式的方案；

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 (七)在股东会授权范围内，决定公司对
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
等事项； ……
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