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公告日期：2025-04-29
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2024年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关
要求，认真履行公司章程及股东大会赋予的职责、坚决执行股东大会各项决议；
规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展；持续强化内部管理，提升资
金利用效率，使公司整体呈现持续健康发展的态势。现将公司董事会 2024 年度
工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024年度，公司董事会围绕既定年度规划，推动公司管理层做好工作目标
和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎实开展。在董事会
指导下，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积
极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断
的活力。
报告期内，公司实现营业收入159,884.35万元，同比增加15.81%；归属于
母公司的净利润为9,591.31万元，同比增加13.08%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出
席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的
要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，
均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议议案
2024 年 4 月 25 日 第九届董事会第 《2023 年度总裁工作报告》；
六次会议 《2023 年度董事会工作报告》；
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于公司 2023 年度核销应收账款的议案》；
《关于公司 2023 年度审计工作总结报告的议案》；
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；
《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合
伙）履行监督职责情况报告》；
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
《关于制定﹤江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务
所选聘制度﹥的议案》；
《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》；
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
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