公告日期：2025-04-29

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-010
江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十二次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2025年 4 月 17 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2024 年度总裁工作报告。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，2024 年度公司董事会认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。2025 年营业收入预算17.5 亿元，实现归属于母公司净利润预算 1 亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年
4 月 27 日，公司总股本 220,536,977 股，以此计算合计拟派发现金红利
66,161,093.10 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 68.98%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2025 年 4 月 27 日，
公司总股本 220,536,977 股，本次转增后，公司的总股本为 308,751,768 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后需提交公司

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据……
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