公告日期：2025-04-26

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-004

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14
日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行 表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审核，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于拟不进行2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024
年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及对 2025 年度日
常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为公司2024年度日常关联交易执行情况确认及对2025年度日常关联交易预计事项基于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报……
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