公告日期：2025-04-26

杭州电魂网络科技股份有限公司

章 程

杭州电魂网络科技股份有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......41

第一章 总 则

第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由杭州电魂网络科技有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，领取营业执照，营业执照号为 330100000060583。

第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 10 月 26
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州电魂网络科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

邮政编码：310051

第六条 公司注册资本为人民币 24,401.57 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营理念：不断创新，锻造国产游戏精品；追求卓越，铸就电子
游戏品质之魂。实现公司价值和股东利益最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：服务：增值电信业务，利用信息网络经
营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），计算机软件、网络技术开发，国内广告发布；批发、零售：服装，日用百货，纺织品，计算机及配件；技术进出口；物业管理服务，停车服务；经营性互联网文化服务（凭许可证经营）。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法经批准的项目，经……
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