公告日期：2025-04-26

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-003
杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日以现场表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14
日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经董事会决议，综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司拟不进行2024年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于拟不进行2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为提高投资者回报，分享经营成果，公司董事会提请股东大会授权董事会在
满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。

议案具体内容详见公司……
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