公告日期：2025-11-14

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-074
格尔软件股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票
预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公 司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本 次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东大 会审议。预案主要修订情况如下：

序号 预案章节 内容 修订情况

1、更新了本次发行相关事项的审议
重大事项提示 重大事项提示 情况；2、更新了本次发行的发行对
1 象、定价基准日和发行数量；3、更
新了本次发行的募集资金总额

一、发行人基本情况 更新发行人的注册资本

三、发行对象及其与公司 1、更新了本次发行的发行对象及其
与公司关系、本次发行不构成关联交
的关系

易情况

第一节 本次发行 四、本次发行方案概要 更新了本次发行的发行对象、定价基
2 股票方案概要 准日和发行数量

六、本次发行是否导致公 更新截至本预案公告日实控人持股占
司控制权发生变化 公司总股本的比例

八、本次发行方案已经取

得批准的情况以及尚需呈 更新本次发行相关事项的审议情况
报批准的程序

一、合同主体和签订时

间；二、认购方式、认购

第二节 附生效条 价格、认购股份数量及价

3 件的股份认购协议款、支付方式、限售期及 增加了本节的内容

摘要 股份变更登记等；三、违

约责任；四、协议的生效

变更与修改

第三节 董事会关 一、本次募集资金使用计 补充更新了本次募投项目具体投资概
4 于本次募集资金使划 算、项目进展情况和整体进度安排、
用的可行性分析 经济效益分析及备案情况

第四节 董事会关

于本次发行股票对六、本次股票发行相关风 更新了本次股票发行相关风险的说明
5 公司影响的讨论与险的说明

分析

一、本次向特定对象发行 1、更新了财务指标计算相关假设；
摊薄即期回报对公司主要 2、根据本次发行竞价确定的股票发
财务指标的影响 行数量，更新了本次发行对主要财务
第六节 本次发行 指标的影响

6 摊薄即期回报分析四、本次募集资金投资项

及填补回报措施 目与公司现有业务的关

系，公司从事募投项目在 更新了公司截至2025年9月末研发人
……
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