公告日期：2025-05-17

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-022
格尔软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密
码产业基地 A2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,617,083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.6944

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 86,197,947 99.5161 83,700 0.0966 335,436 0.3873

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 86,207,347 99.5270 83,700 0.0966 326,036 0.3764

3、 议案名称：公司《2024 年年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 86,201,347 99.5200 82,500 0.0952 333,236 0.3848

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 86,199,647 99.5181 401,536 0.4636 15,900 0.0183

5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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