公告日期：2025-04-26

格尔软件股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司内部审计制度》《公司关联交易决策制度》的有关规定，就2024年度具体工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

张克勤，男，1950年出生，北京科技大学本科学历，中国国籍,中国注册会计师，高级会计师。1968年至1996年任上海新沪钢铁厂财务科长。1996年至2010年任锦江国际集团财务有限责任公司总经理助理。2010年2月退休。2020年5月起任至今，任公司独立董事。在公司审计委员会中担任主任委员；在公司董事会薪酬与考核委员会中担任委员。

徐勇康，男，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。1982年至1991年，历任上海机电一局二技工学校实习教师、教师；1991年至1993年，历任上海莱先施机械设计有限公司设计师、主设计师；1994年至1997年，历任上海赛克城下汽车装备工程有限公司主任设计师、副总经理；1997年至2001年，任上海秋余实业有限公司总经理；2001年至2006年，历任上海格尔实业发展有限公司总工程师、总经理助理；2006年至今，任上海禄伯艾特机器人系统有限公司董事长、总经理。2022年7月至今，担任公司董事。

马利庄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，理学博士，博士后。2002年2月至今任上海交通大学计算机系特聘教授、博士生导师；2005年7月至2020年3月任上海中医药大学兼职教授，博士生导师；2006年至今，任上海仙梦软件技术有限公司技术顾问及监事；2017年6月至今任华东师范大学特聘教授。2023年4月至今，任本公司独立董事。在公司审计委员会中担任委员；在公司提名委员会中担任主任委员；在公司薪酬与考核委员会中担任主任委员；在公司ESG委员会担任委员。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2024年内，审计委员会共计召开五次会议，全体委员亲自出席了全部会议。详细情况如下：

1、2024年1月19日，召开了第八届董事会审计委员会第八次会议，审议了：
1) 《2023年审计计划》；

2、2024年04月25日，召开了第八届董事会审计委员会第九次会议，审议了：
1) 《公司<2023年年度报告>及摘要》；

2) 《公司2023年度内部控制评价报告》；

3) 《关于公司2023年度计提资产及信用减值准备的议案》；

4) 《公司2024年第一季度报告》。

全体委员一致同意，并将上述议案递交公司董事会审议。

3、2024年08月28日，召开了第八届董事会审计委员会第十次会议，审议了：
1) 《2024年半年度报告及摘要》；

2) 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
3) 《关于2024年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》。

全体委员一致同意，并将上述议案递交公司董事会审议。

4、2024年10月30日，召开了第八届董事会审计委员会第十一次会议，审议了：

1) 《公司2024年第三季度报告》；

2) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

3) 《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》。

全体委员一致同意，并将上述议案递交公司董事会审议。

5、2024年12月30日，召开了第八届董事会审计委员会第十二次会议，审议了：

1) 《2024年审计计划》。

三、审计委员会年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

1）评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计”）为公司聘任的2024年度审计会计师事务所及内控审计会计师事务所，其具有从事
证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。在审计期间其坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。

2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

报告期内，审计委员会没有提议解聘或改换会计师事务所情况发生。

3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内， 我们与年审会计师上会会计保持良好的沟通就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促审计部按计划实施……
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