公告日期：2025-04-29

快克智能装备股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2024 年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

2024 年度，公司第四届董事会审计委员会由王亚明先生、万文山先生、刘
志宏先生组成，其中王亚明先生为主任委员。公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，经调整，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员职务，董事长金春女士新任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成：王亚明（主任委员）、万文山、金春。调整后，公司的审计委员会人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等要求。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。具体如下：

会议召开日期 审议通过议案

1、审议《关于 2023 年年度公司内部审计工作报告的议案》

2、审议《关于信永中和会计师事务所对公司进行 2023 年年报审计安排

2024/1/15

事宜》

3、审议《关于 2024 年度内部审计计划的议案》

1、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2024/4/29

2、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

会议召开日期 审议通过议案

3、审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议

案》

4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构的议案》

5、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

6、审议《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

7、听取《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

8、听取《关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

9、听取《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情

况报告》

2024/8/29 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024/10/30 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

三、 董事会审计委员会年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘用的审计机构，具有证券从业资格，与公司之间不存在影响其执业独立性的情形。该审计单位执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，符合监管要求和公司聘用要求。

2、充分沟通制定审计计划

根据信永中和对公司财务报表及内部控制的预审结果，结合公司实际情况，审计委员会委员与信永中和的项目负责人就 2024 年度审计范围及覆盖程度、审计时间表、审计团队、关键审计事项进行充分讨论和沟通，制定了详细可行的审计计划。

3、监督和评估外部审计机构的工作情况

在 2024 年度财务报表及内部控制审计工作期间，审计项目组根据审计计划的要求分阶段汇报工作，针对关键问题与公司相关部门进行沟通，以提高本次审计工作的有效性，未发现在审计中存在其他重大事项。

审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人
员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况……
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